En un coup d'œil
- Missions: Encadrer une équipe KYC, garantir la qualité des contrôles et harmoniser les pratiques.
- Entreprise: Acteur majeur des services financiers avec un fort accent sur la conformité.
- Avantages: Travail en freelance, flexibilité et opportunités de développement professionnel.
- Autres infos: Environnement dynamique avec des dossiers complexes et des défis stimulants.
- Pourquoi ce job: Devenez expert en sécurité financière et impactez le secteur financier.
- Qualifications: Expérience en KYC/AML, compétences en supervision et anglais professionnel requis.
Le salaire estimé est compris entre 63000 - 77000 € par an.
Contexte de la mission
Dans le cadre du renforcement d'un dispositif de contrôle KYC et LCB-FT au sein d'un acteur majeur des services financiers, nous recherchons un
Référent Sécurité Financière .
Le Référent interviendra comme expert technique et garant de la qualité des contrôles de second niveau.
Il accompagnera les Contrôleurs KYC L2, harmonisera leurs pratiques et sécurisera les conclusions formulées.
Le périmètre porte principalement sur des dossiers de personnes morales , notamment des sociétés commerciales, holdings, institutions financières, fonds d'investissement et structures internationales complexes.
Une part plus limitée concernera des dossiers de personnes physiques.
La documentation juridique, financière et capitalistique étant majoritairement rédigée en anglais, un niveau d'anglais professionnel est indispensable .
- Missions principales
- Encadrer et accompagner une équipe de Contrôleurs KYC de second niveau.
- Organiser la répartition des dossiers et suivre l'avancement des travaux.
- Assurer la calibration et l'harmonisation des pratiques de contrôle.
- Garantir la qualité, la cohérence et la traçabilité des conclusions.
- Réaliser des revues qualité sur les contrôles effectués par l'équipe.
- Apporter une expertise technique sur les dossiers complexes ou sensibles.
- Arbitrer les divergences d'interprétation entre les équipes de premier et de second niveau.
- Valider la qualification des anomalies et des écarts identifiés.
- Vérifier la pertinence des actions correctrices demandées.
- Suivre la régularisation des écarts jusqu'à leur clôture.
- Accompagner les contrôleurs dans l'analyse des structures juridiques et capitalistiques complexes.
- Sécuriser l'identification des actionnaires, des bénéficiaires effectifs et des personnes exerçant le contrôle.
- Superviser les analyses relatives aux PPE, sanctions, gels des avoirs et informations défavorables.
- Vérifier la pertinence de la classification des risques et des diligences renforcées.
- Intervenir sur les dossiers nécessitant une analyse approfondie de l'origine des fonds ou du patrimoine.
- Escalader les dossiers sensibles auprès des responsables Conformité et Sécurité financière.
- Animer des sessions de formation et de partage de bonnes pratiques.
- Produire les indicateurs de qualité et contribuer au reporting du dispositif.
- Participer aux comités de suivi et présenter les principaux constats, risques et plans d'action.
- Contribuer à l'amélioration des procédures, méthodologies et grilles de contrôle.
- Typologies de dossiers
- Le Référent interviendra principalement sur des dossiers de personnes morales, notamment :
- Sociétés commerciales ;
- Holdings et groupes internationaux ;
- Institutions financières ;
- Fonds d'investissement ;
- Sociétés de gestion ;
- Structures de Private Equity ;
- Trusts et fondations ;
- Structures comportant plusieurs niveaux de détention ;
- Entités présentant des bénéficiaires effectifs internationaux ;
- Clients présentant un niveau de risque élevé ;
- Dossiers impliquant des PPE, des sanctions ou des informations défavorables.
Une part plus limitée de l'activité pourra porter sur des personnes physiques, notamment des clients à risque élevé ou présentant des structures patrimoniales complexes.
- Profil recherché
- Formation supérieure en conformité, droit, finance, audit, gestion des risques ou domaine équivalent.
- Expérience significative en sécurité financière, KYC, AML ou LCB-FT.
Expérience confirmée en contrôle KYC de second niveau ou en revue indépendante.
- Expérience indispensable en supervision, encadrement ou coordination de Contrôleurs KYC L2.
- Capacité démontrée à réaliser des calibrations et à harmoniser les pratiques de contrôle.
- Expertise dans l'analyse des dossiers KYC de personnes morales.
- Très bonne maîtrise des structures juridiques et capitalistiques complexes.
- Solide connaissance des exigences relatives aux bénéficiaires effectifs, PPE, sanctions, gels des avoirs et adverse media.
- Capacité à sécuriser et à défendre des conclusions de contrôle.
- Expérience dans le suivi des anomalies et des plans d'action correctifs.
- Très bonnes qualités rédactionnelles et capacité à produire des restitutions à destination du management.
Anglais professionnel indispensable , notamment pour analyser et contrôler une documentation rédigée en anglais.
Une expérience d'au moins
7 ans en sécurité financière , dont plusieurs années en contrôle de second niveau et en supervision, serait particulièrement appréciée.
#J-18808-Ljbffr
Référent Sécurité Financière KYC/ AML (IT) / Freelance in Paris employeur : Sthree
Rejoindre notre entreprise en tant que Contrôleur KYC de 2nd niveau, c'est intégrer une équipe dynamique où l'excellence et la rigueur sont au cœur de notre culture. Nous offrons des opportunités de développement professionnel continu, un environnement de travail collaboratif et stimulant, ainsi que des avantages compétitifs qui favorisent l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Située dans un cadre propice à l'innovation, notre entreprise valorise chaque contribution et s'engage à faire grandir ses talents.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Référent Sécurité Financière KYC/ AML (IT) / Freelance in Paris
✨Réseautage avec des pros de la conformité
Plongeons dans des groupes LinkedIn et forums dédiés à la conformité et à la gestion des risques ! C'est l'endroit idéal pour échanger des conseils, découvrir des offres de freelance et peut-être croiser des opportunités cachées sur des projets à venir.
✨Montre ton expertise
En tant que freelance dans la conformité, mets en avant tes compétences via un portfolio en ligne ou des articles de blog où tu expliques des concepts complexes. Partager tes analyses sur des cas pratiques peut vraiment te positionner comme un expert dans le domaine et attirer des clients potentiels.
✨Utilise les plateformes spécialisées
Inscris-toi sur des plateformes qui connectent les freelances à des projets dans le secteur de la conformité, comme Malt ou Upwork. Pense à optimiser ton profil avec des mots-clés pertinents pour que les entreprises te trouvent facilement.
✨Postule directement à Sthree
Si Sthree propose des projets freelance, ne te gêne pas pour postuler directement sur leur site ! On sait que beaucoup d'entreprises privilégient les candidatures spontanées, alors fais le premier pas et montre-leur comment tu peux les aider.
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Référent Sécurité Financière KYC/ AML (IT) / Freelance in Paris
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mets en avant ton expertise en conformité:Pour un rôle en conformité et gestion des risques, montre bien tes compétences dans les réglementations et les normes pertinentes. Mentionne tout certificat que tu as obtenu et toute expérience passée en rapport avec des audits ou des évaluations de risques.
Explique ton approche en gestion des risques:Dans ta candidature, détaille spécifiquement ta méthode de gestion des risques. Quelles techniques utilises-tu ? Quels outils ? Cela permet de prouver que tu es capable et que tu as déjà pensé à des solutions concrètes pour des problématiques similaires.
Portfolio, c'est le must !:Pour une candidature freelance, un bon portfolio est crucial. Partage des exemples de projets sur lesquels tu as travaillé, surtout ceux où tu as mis en place des procédures de conformité ou simplement des analyses de risques, cela peut vraiment faire la différence.
Sois clair sur tes tarifs et ta disponibilité:Quand tu postules pour un contrat freelance chez Sthree, n'hésite pas à mentionner tes tarifs et quand tu es disponible. Ça montre que tu es proactif et que tu sais gérer ton activité, ce qui est essentiel dans le monde freelance.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Sthree
✨Maîtrise des outils de gestion des risques
Pour un rôle en conformité et gestion des risques, assure-toi d'avoir une bonne connaissance des outils de gestion des risques tels que RiskWatch ou Archer. Prépare-toi à parler de projets spécifiques où tu as utilisé ces outils pour analyser ou gérer des risques.
✨Cas pratiques et scénarios de conformité
Attends-toi à des questions sur des scénarios de conformité. Par exemple, on pourrait te demander comment tu traiterais un cas de non-conformité. Prépare quelques études de cas de ton expérience passée où tu as identifié des risques et mis en place des solutions.
✨Valorise ton portfolio et ton expertise
En tant que freelance, il est essentiel de présenter ton portfolio de manière convaincante. Prépare des exemples clairs de tes réalisations passées, en mettant l’accent sur comment tu as généré de la valeur pour tes clients précédents. Sois prêt à expliquer pourquoi ton approche est unique et efficace.
✨Mets en avant ta flexibilité et ton adaptabilité
Comme freelance, tu dois démontrer que tu es adaptable et capable de travailler dans différents environnements. Partage des histoires où tu as dû t'ajuster rapidement à des changements de réglementation ou à des attentes clients, tout en maintenant des standards élevés de conformité.
