En un coup d'œil
- Missions: Encadrer une équipe de Contrôleurs KYC et garantir la qualité des contrôles.
- Entreprise: Leader en sécurité financière avec un environnement dynamique.
- Avantages: Salaire compétitif, formation continue et opportunités de carrière.
- Autres infos: Travaillez sur des dossiers complexes et impactez le secteur financier.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une mission essentielle pour la sécurité financière et développez vos compétences.
- Qualifications: Expérience en KYC, conformité et maîtrise de l'anglais professionnel.
Le salaire estimé est compris entre 64350 - 78650 € par an.
Contexte de la mission
Dans le cadre du renforcement d'un dispositif de contrôle KYC et LCB-FT, nous recherchons un
Référent Sécurité Financière pour encadrer et accompagner une équipe de Contrôleurs KYC de second niveau.
Le consultant interviendra comme expert technique et garant de la qualité des contrôles réalisés .
Il assurera la calibration des pratiques, la sécurisation des conclusions et la prise en charge des dossiers les plus complexes ou sensibles.
Le périmètre concerne essentiellement des dossiers de personnes morales , notamment des sociétés commerciales, holdings, groupes internationaux, institutions financières, fonds d'investissement et structures juridiques complexes.
Une part plus limitée de l'activité pourra concerner des personnes physiques.
La documentation juridique, financière et capitalistique étant majoritairement rédigée en anglais, un niveau d'anglais professionnel est indispensable .
- Encadrement des Contrôleurs KYC L2
- Encadrer et accompagner une équipe de Contrôleurs KYC de second niveau.
- Organiser la répartition des dossiers en fonction de leur complexité et de leur niveau de risque.
- Suivre l'avancement, la qualité de la production et le respect des délais.
- Apporter un soutien technique et méthodologique aux contrôleurs.
- Accompagner la montée en compétence des équipes.
- Identifier les difficultés rencontrées et proposer les actions correctrices nécessaires.
- Calibration et contrôle qualité
- Définir et animer les exercices de calibration.
- Harmoniser les pratiques et les interprétations au sein de l'équipe.
- Effectuer des revues qualité sur les contrôles réalisés.
- Garantir la cohérence, la qualité et la traçabilité des conclusions.
- Vérifier la bonne application des procédures KYC et LCB-FT.
- Sécuriser la qualification des anomalies et des écarts.
- Veiller à la pertinence des recommandations et des actions correctrices demandées.
- Arbitrer les éventuelles divergences entre les équipes de premier et de second niveau.
- Expertise sur les dossiers complexes
- Intervenir sur les dossiers KYC les plus complexes ou sensibles.
- Analyser les structures juridiques et capitalistiques comportant plusieurs niveaux de détention.
- Sécuriser l'identification des actionnaires, des bénéficiaires effectifs et des personnes exerçant le contrôle.
- Contrôler la pertinence de la classification du niveau de risque.
- Examiner les diligences relatives aux PPE, sanctions, embargos, gels des avoirs et informations défavorables.
- Vérifier les analyses portant sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine.
- Challenger les diligences renforcées réalisées sur les clients présentant un risque élevé.
- Escalader les situations sensibles auprès des responsables Conformité et Sécurité financière.
- Pilotage et reporting
- Produire et suivre les indicateurs de production et de qualité.
- Analyser les anomalies récurrentes et identifier leurs causes.
- Suivre les plans d'action et la régularisation des écarts.
- Préparer et animer les réunions de suivi et les comités de pilotage.
- Présenter les principaux constats, risques et points d'attention au management.
- Contribuer à l'évolution des procédures, méthodologies et grilles de contrôle.
- Participer à l'amélioration continue du dispositif KYC et LCB-FT.
- Typologies de dossiers
- Le périmètre portera principalement sur des dossiers de personnes morales :
- Sociétés commerciales ;
- Holdings et groupes internationaux ;
- Institutions financières ;
- Fonds d'investissement ;
- Sociétés de gestion ;
- Structures de Private Equity ;
- Trusts et fondations ;
- Structures comportant plusieurs niveaux de détention ;
- Entités avec des bénéficiaires effectifs internationaux ;
- Clients à risque élevé ;
- Dossiers impliquant des PPE, sanctions ou informations défavorables.
Une part plus limitée de l'activité pourra porter sur des personnes physiques, notamment des clients à risque élevé ou présentant une structure patrimoniale complexe.
- Profil recherché
- Formation supérieure en conformité, droit, finance, audit ou gestion des risques.
- Expérience significative en sécurité financière, KYC, AML ou LCB-FT.
Minimum 7 ans d'expérience de préférence en conformité ou sécurité financière.
- Expérience confirmée en contrôle KYC de second niveau ou en revue indépendante.
- Expérience concrète en supervision, coordination ou encadrement de Contrôleurs KYC L2.
- Pratique des exercices de calibration et des revues qualité.
- Expertise dans l'analyse des dossiers KYC de personnes morales.
- Bonne maîtrise des structures juridiques et capitalistiques complexes.
- Solides connaissances en matière de bénéficiaires effectifs, PPE, sanctions, gels des avoirs et adverse media.
- Expérience dans la formalisation des écarts et le suivi des actions correctrices.
- Capacité à arbitrer et à défendre des conclusions de contrôle.
- Excellentes capacités rédactionnelles et de restitution.
Anglais professionnel indispensable , notamment pour analyser des documents juridiques et financiers rédigés en anglais.
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Référent Sécurité financière KYC in Paris employeur : Sthree
Rejoindre notre entreprise en tant que Contrôleur KYC de 2nd niveau, c'est intégrer une équipe dynamique où l'excellence et la rigueur sont au cœur de notre culture. Nous offrons des opportunités de développement professionnel continu, un environnement de travail collaboratif et stimulant, ainsi que des avantages compétitifs qui favorisent l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Située dans un cadre propice à l'innovation, notre entreprise valorise chaque contribution et s'engage à faire grandir ses talents.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Référent Sécurité financière KYC in Paris
✨Fais-toi voir dans le secteur !
Pour le domaine de la conformité et gestion des risques, il est super important de te signaler dans les forums et communautés dédiés. Participe à des webinaires ou des conventions sur la réglementation et la gestion des risques pour te faire connaître et apprendre des pros du secteur.
✨Renseigne-toi sur les normes et certificats
Montre que tu es à jour en cherchant à obtenir des certifications reconnues dans le domaine, comme le Certified Risk Manager (CRM) ou le Compliance Certification. Non seulement ça fait briller ton CV, mais ça peut aussi t'ouvrir des portes lors de discussions avec les recruteurs.
✨Utilise LinkedIn comme un pro
Suit des entreprises qui t'intéressent et interagis avec leurs publications sur LinkedIn. C'est une bonne façon de te faire remarquer et d'apprendre ce qui est en vogue dans le secteur de la conformité. Ça pourrait même mener à une conversation avec un recruteur !
✨Postule directement sur notre site
Chez Sthree, on est toujours à la recherche de talents en conformité et gestion des risques. N'hésite pas à postuler directement sur notre site ! Cela augmente tes chances de capter l’attention des recruteurs et montre que tu es vraiment déterminé à faire partie de notre équipe.
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Référent Sécurité financière KYC in Paris
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Montre ton expertise en conformité:Pour le secteur de la conformité et de la gestion des risques, assure-toi de mettre en avant tes connaissances spécifiques. Mentionne des outils ou des méthodologies que tu maîtrises, comme ISO 31000 ou la norme RGPD, et n'hésite pas à inclure des exemples de projets sur lesquels tu as travaillé, qui mettent en valeur ta capacité à gérer les risques.
Utilise des données dans ton CV:Dans ce domaine, les chiffres parlent souvent plus que les mots. Si tu as des réalisations quantifiables, comme la réduction de risques de xx% ou l'amélioration de la conformité, n'oublie pas de les inclure dans ton CV. Cela donnera un aperçu concret de tes compétences et de ton impact.
Rédige une lettre de motivation engageante:Ton application pour un poste à temps plein chez Sthree doit montrer ta motivation à long terme. Explique pourquoi tu es attiré par la conformité et la gestion des risques et comment tu envisages d'évoluer dans ce domaine. Une belle lettre bien pensée peut vraiment faire la différence !
Soigne la présentation et le contenu de tes documents:Assure-toi que ton CV et ta lettre de motivation soient clairs et bien structurés. Dans notre domaine, la clarté et la précision sont essentielles. Utilise des sous-titres et des puces pour rendre tes documents faciles à lire. Pense à appliquer directement via notre site pour maximiser tes chances de succès !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Sthree
✨Maîtriser les bases de la conformité
Pour un rôle dans la conformité et la gestion des risques, il est crucial que nous comprenions bien les réglementations pertinentes. Préparez-vous à discuter des lois qui régissent votre secteur, comme le RGPD ou les normes ISO, et préparez des exemples où vous avez appliqué ces connaissances dans des situations concrètes.
✨Pratique avec des études de cas
Attendez-vous à des questions d'études de cas qui testeront votre capacité à identifier et évaluer les risques. On peut vous présenter une situation hypothétique où la conformité est mise en cause. Soyons prêts à proposer des solutions concrètes et à expliquer comment nous prioriserions les actions à mener.
✨Montrez votre passion pour la gestion des risques
En tant que candidat pour un poste à temps plein, montrez que vous êtes non seulement compétent, mais aussi passionné par la gestion des risques. Partagez des situations où vous avez contribué à minimiser des risques ou à améliorer des processus au sein d’une équipe, cela peut vraiment faire la différence.
✨Préparez-vous pour une interview structurée
Les entretiens dans ce domaine peuvent être très structurés. Soit prêts à répondre à des questions basées sur des compétences spécifiques ou des scénarios comportementaux. Entraînons-nous ensemble à formuler nos réponses de manière concise, tout en mettant en avant nos réussites passées. Ça montre notre organisation et notre capacité à articuler nos pensées.
