En un coup d'œil
- Missions: Réaliser des contrôles KYC de second niveau et vérifier la conformité des analyses.
- Entreprise: Acteur majeur des services financiers avec un fort accent sur la sécurité financière.
- Avantages: Travail freelance avec flexibilité et opportunités d'apprentissage.
- Autres infos: Environnement dynamique avec des dossiers variés et complexes.
- Pourquoi ce job: Contribuez à la sécurité financière tout en développant vos compétences en conformité.
- Qualifications: Formation en conformité ou finance et 5 ans d'expérience en contrôle KYC.
Le salaire estimé est compris entre 51750 - 63250 € par an.
Contexte de la mission
Dans le cadre du renforcement d'un dispositif de sécurité financière au sein d'un acteur majeur des services financiers, nous recherchons plusieurs
Contrôleurs KYC de second niveau .
La mission consiste à réaliser une revue indépendante des dossiers KYC traités par les équipes de premier niveau , afin de vérifier la conformité des analyses, la qualité des diligences effectuées et la pertinence des conclusions formulées.
Le périmètre porte principalement sur des dossiers de personnes morales , avec une part plus limitée de dossiers de personnes physiques.
Les contrôleurs interviendront notamment sur des sociétés commerciales, holdings, institutions financières, fonds d'investissement et structures juridiques complexes.
La documentation à analyser étant majoritairement rédigée en anglais, un niveau d'anglais professionnel à l'écrit est indispensable .
- Missions principales
- Réaliser des contrôles indépendants de second niveau sur des dossiers KYC.
- Vérifier la complétude, la cohérence et la conformité des dossiers constitués au premier niveau.
- Challenger les analyses et les conclusions formulées par les Analystes KYC.
- Contrôler la bonne application des procédures KYC et LCB-FT.
- Vérifier l'identification du client, des actionnaires et des bénéficiaires effectifs.
- Analyser les structures juridiques et capitalistiques, y compris les chaînes de détention complexes.
- Vérifier la compréhension de l'activité, de l'objet de la relation d'affaires et des opérations envisagées.
- Contrôler la pertinence de la classification du niveau de risque.
- Examiner les diligences effectuées sur les PPE, les sanctions, les gels des avoirs et les informations défavorables.
- Vérifier l'analyse de l'origine des fonds et de l'origine du patrimoine lorsque celle-ci est requise.
- Contrôler la conformité des dossiers CDD et EDD.
- Identifier et qualifier les anomalies, insuffisances documentaires et écarts aux procédures.
- Formaliser des conclusions de contrôle claires, précises et argumentées.
- Demander les corrections ou diligences complémentaires nécessaires.
- Assurer le suivi des écarts et des actions correctrices jusqu'à leur résolution.
- Escalader les dossiers complexes ou sensibles auprès des Référents Sécurité financière.
- Participer aux exercices de calibration afin d'harmoniser les pratiques de contrôle.
- Contribuer au reporting du dispositif et au suivi des indicateurs de qualité.
- Typologies de dossiers
- La mission portera majoritairement sur des dossiers de personnes morales , notamment :
- Sociétés commerciales ;
- Holdings ;
- Groupes internationaux ;
- Institutions financières ;
- Fonds d'investissement ;
- Structures de Private Equity ;
- Sociétés de gestion ;
- Trusts et fondations ;
- Structures avec plusieurs niveaux de détention ;
- Entités présentant des bénéficiaires effectifs ou des flux internationaux ;
- Clients présentant un niveau de risque élevé.
Une part plus limitée de l'activité concernera des dossiers de personnes physiques.
- Profil recherché
- Formation supérieure en conformité, droit, finance, audit, gestion des risques ou domaine équivalent.
Cinq ans d'expérience minimum de préférence en contrôle KYC de second niveau, contrôle permanent ou revue indépendante KYC/LCB-FT.
- Expérience concrète et récente du contrôle de dossiers KYC de personnes morales.
- Bonne maîtrise de l'analyse des structures juridiques et capitalistiques complexes.
- Capacité à identifier les bénéficiaires effectifs dans des chaînes de détention internationales.
- Solide connaissance des exigences KYC, AML et LCB-FT.
- Maîtrise des problématiques liées aux PPE, sanctions, embargos, gels des avoirs et adverse media.
- Expérience dans la formalisation des écarts et le suivi des actions correctrices.
- Capacité à réaliser une revue indépendante et à challenger les conclusions du premier niveau.
- Excellentes qualités rédactionnelles.
Anglais professionnel indispensable , notamment pour analyser une documentation juridique, financière et capitalistique rédigée en anglais.
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Contrôleur KYC de Niveau 2 (IT) / Freelance in Paris employeur : Sthree
Rejoindre notre entreprise en tant que Contrôleur KYC de 2nd niveau, c'est intégrer une équipe dynamique où l'excellence et la rigueur sont au cœur de notre culture. Nous offrons des opportunités de développement professionnel continu, un environnement de travail collaboratif et stimulant, ainsi que des avantages compétitifs qui favorisent l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Située dans un cadre propice à l'innovation, notre entreprise valorise chaque contribution et s'engage à faire grandir ses talents.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Contrôleur KYC de Niveau 2 (IT) / Freelance in Paris
✨Connecte-toi aux réseaux professionnels !
Dans le monde de la banque et des services financiers, les événements de réseautage comme les conférences ou les ateliers sont essentiels. Cherche des séminaires en ligne ou en présentiel où tu peux rencontrer des professionnels du secteur, ça peut vraiment t'aider à te faire connaître et à trouver des opportunités.
✨Construis un portfolio solide !
En freelance, il est crucial d'avoir un portfolio qui montre tes compétences et tes expériences en banque. Partage des études de cas ou des analyses financières que tu as réalisées. Ça montre non seulement ton expertise, mais aussi ta capacité à résoudre des problèmes pour tes futurs clients.
✨Explique tes services clairement !
Quand tu prospectes des clients, sois clair sur ce que tu offres. Explique comment tes compétences peuvent les aider, que ce soit en investissement, en gestion de patrimoine ou en conseils financiers. Crée des offres spécifiques qui répondent aux besoins des clients potentiels.
✨Utilise des plateformes dédiées au freelance !
Il existe des plateformes spécifiques aux services financiers en freelance où tu peux te faire repérer. N'hésite pas à t'y inscrire et à partager ton profil. Et n'oublie pas, appliquer directement sur le site de Sthree est une excellente manière de te démarquer et de montrer ton intérêt. Alors fonce !
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Contrôleur KYC de Niveau 2 (IT) / Freelance in Paris
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Montre tes compétences en finance:Pour un rôle freelance dans la banque et les services financiers, il est crucial que tu mettes en avant tes compétences spécifiques. Si tu as des certifications comme le CFA ou des formations en finance, n'hésite pas à les mentionner. Fais ressortir des expériences passées où tu as démontré ta capacité à analyser des données financières ou à conseiller des clients.
Soigne ton portfolio:Comme tu postules pour un poste freelance, un bon portfolio est essentiel. Ajoute des études de cas ou des projets précédents qui montrent ton expertise dans le domaine financier. Ça peut être des analyses de marché, des prévisions ou même des conseils financiers que tu as donnés à des clients. Plus tu es concret, mieux c'est !
Fixe tes tarifs clairement:Lorsque tu postules pour un contrat freelance, il est important de préciser tes tarifs et tes conditions de travail. Inclure une section sur ta disponibilité et tes tarifs dans ta candidature peut te distinguer des autres candidats et montrer que tu es professionnel et organisé.
Adapte ta lettre de motivation:Dans ta lettre de motivation, parle spécifiquement de ton envie de travailler avec Sthree. Explique comment tes compétences répondent aux besoins de l’entreprise et mentionne pourquoi tu es passionné par les services financiers. Ça montre que tu es motivé et bien informé sur le secteur.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Sthree
✨Prépare ton pitch sur ton expertise financière
Lors d'un entretien pour une mission freelance dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de mettre en avant ton expertise et ta compréhension des marchés financiers. Prépare un bref pitch qui décrit tes expériences passées et comment elles peuvent bénéficier à Sthree. Montre que tu es capable de fournir des analyses pertinentes et des recommandations pratiques.
✨Anticipe les questions techniques
Attends-toi à des questions techniques qui pourraient explorer ta connaissance des instruments financiers, des réglementations ou des logiciels utilisés dans ce domaine. Familiarise-toi avec des outils comme Excel avancé, ainsi que des plateformes de gestion financière. Sois prêt à discuter de tes réussites passées en utilisant ces compétences.
✨Montre ton réseau professionnel
En tant que freelance, ton réseau est ton atout principal. Sois prêt à parler des collaborations passées avec d'autres professionnels ou entreprises. Si tu as un portfolio de projets ou des témoignages de clients, n'hésite pas à les partager avec Sthree pour illustrer tes compétences et ta fiabilité.
✨Sois clair sur tes tarifs
Quand tu es freelance, la question des tarifs va rapidement se poser. Sois transparent sur tes tarifs et les raisons qui les justifient, en expliquant comment ta valeur ajoutée se traduit dans tes prix. Cela démontrera non seulement ta confiance en tes compétences, mais aussi ta compréhension des dynamiques de marché.
