Au sein d’une entreprise à taille humaine et en plein développement, et d’une équipe composée de 9 personnes, tu travailles au sein de la direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité et tu es rattaché(e) à la Responsable Sécurité Financière pour définir et assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de Sécurité Financière.
Le CDD est pour une durée de 2 mois.
Tes missions principales sont les suivantes :
- Traitement des alertes LCB-FT et Sanctions Internationales de second niveau relatives à la surveillance transactionnelle et au criblage
- Analyse et évaluation des risques de Sanctions & Embargos dans le cadre de la connaissance client
- Rédaction d’avis de conformité en matière de Sanctions Internationales et de LCB-FT
- Mise en œuvre des procédures spécifiques à la Conformité relatives à la LCB-FT et aux Sanctions Internationales
- Réalisation de contrôles de deuxième niveau conformément au plan de contrôle établi, selon la cartographie des risques et les corpus réglementaires en vigueur
- Assistance, Formation, et Sensibilisation des directions opérationnelles
- Contribution aux activités de Reportings (aux instances et aux superviseurs lors de la rédaction de rapports annuels (RACI, QLB…)
- Réalisation de la veille règlementaire
En rejoignant BforBank tu trouveras…
- Un projet ambitieux de Transformation, terrain de créativité et de test & learn
- Une organisation apprenante, proposant un large choix de formations toute l’année, et qui favorise l’échange avec les autres marques du Groupe
- Une promo RSE multi-métiers qui fait évoluer en continue les actions de BforBank vers une banque plus responsable
Mais aussi…
- 25 jours de congés + 16 jours de RTT
- Une mutuelle d’entreprise
- Des frais de transports remboursés à 75%
- Un restaurant d’entreprise
- Un abonnement préférentiel à une salle de sport à proximité
Le poste est basé à La Défense
BforBank s'engage à garantir l'égalité des chances aux candidats car nous sommes convaincus de la richesse apportée par la diversité et l'inclusion dans nos équipes.
#J-18808-Ljbffr
Chargé(e) de Conformité - Sécurité Financière-Sanctions Internationales H/F in Paris employeur : Crédit Agricole
Crédit Agricole est un employeur de choix, offrant à ses collaborateurs un environnement dynamique et stimulant où l'innovation et la collaboration sont au cœur de la culture d'entreprise. En tant qu'Inspecteur Data, vous bénéficierez de missions enrichissantes tant en France qu'à l'international, tout en ayant accès à des opportunités de développement professionnel et de formation continue. Rejoindre Crédit Agricole, c'est intégrer une entreprise qui valorise la diversité et le bien-être de ses employés, tout en contribuant à des projets à forte valeur ajoutée.
